Chiquita's Bagman: Intermediario clave sentenciado en caso de pagos paramilitares

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Michael Evans. Nsarchive

A pesar de las montañas de evidencia de sus propios archivos, ni un solo ejecutivo o gerente de Chiquita ha sido sancionado por autorizar y organizando millones de dólares en pagos a grupos paramilitares responsables de decenas de violaciones de derechos humanos, incluidas masacres, homicidios y desapariciones forzadas que produjeron miles de víctimas.

 

 

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Un cronograma de pagos de seguridad de Chiquita para el segundo trimestre de 1998 enumera desembolsos a unidades del ejército colombiano y más de $67.000 en pagos a paramilitares de derecha.

Taxista recibió cheques y entregó dinero en efectivo de una compañía bananera a grupos armados

El encarcelamiento de intermediarios financieros destaca la continuidad de la impunidad de altos funcionarios

Jefe paramilitar Darío Laíno entre los que recibieron cheques de Chiquita

Un importante líder paramilitar en el norte de Colombia asociado principalmente con las finanzas paramilitares, Darío Laíno fue capturado y condenado a 32 años de prisión en 2022. Los Chiquita Papers revelan evidencia de dos pagos a alguien con ese nombre a principios de 1998 junto con pagos a Luis Alberto Agudelo, un intermediario clave para Banadex, la principal subsidiaria colombiana de Chiquita.

Washington, DC, 18 de abril de 2023 : un taxista colombiano que el mes pasado recibió una sentencia de 36 meses de prisión por su participación en la entrega secreta de pagos en efectivo de Chiquita Brands International a una organización “paramilitar” de derecha, desempeñó un papel más amplio. en el esquema de lo que se ha informado y fue un intermediario clave en la década de 1990 entre la compañía multinacional de frutas y prácticamente todos los principales actores armados en el conflicto de Colombia, según documentos internos y otro material publicado hoy de la colección Chiquita Papers del Archivo de Seguridad Nacional.

La condena y encarcelamiento de Luis Alberto Agudelo Jiménez, un operativo de nivel relativamente bajo del personal de seguridad de Chiquita en Colombia, es un recordatorio de que, a pesar de las montañas de evidencia de sus propios archivos, ni un solo ejecutivo o gerente de Chiquita ha sido sancionado por autorizar y organizando millones de dólares en pagos a grupos responsables de decenas de violaciones de derechos humanos, incluidas masacres, homicidios y desapariciones forzadas que produjeron miles de víctimas.

El principal destinatario de los pagos, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también era un importante grupo de narcotraficantes y fue designado organización terrorista por Estados Unidos el 10 de septiembre de 2001, varios años antes de que cesaran los pagos. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad colombianas, incluidos oficiales superiores, colaboraron con las AUC, mientras que muchos otros simplemente hicieron la vista gorda ante sus atrocidades. [1]

Los registros examinados aquí sugieren que el ex embolsador de la compañía bananera probablemente sabe bastante sobre las relaciones de Chiquita con una amplia variedad de actores armados y podría ser fundamental para ayudar a las autoridades colombianas a comprender los roles de los funcionarios de Chiquita que aún están bajo investigación en relación con las violaciones de derechos humanos por parte de los paramilitares. y de militares colombianos que alentaron y facilitaron esas relaciones.

Informes anteriores del Archivo de Seguridad Nacional han detallado cómo Chiquita vio los pagos a las AUC, el ejército colombiano e incluso a los grupos rebeldes de izquierda como poco más que el “costo de hacer negocios en Colombia”. Un alto ejecutivo de Chiquita, Robert Kistinger, dijo a los investigadores estadounidenses que "no era realista" detener las operaciones por un monto en el rango de $ 100,000-200,000 por año. “Lo siento, no llega al cuadro de mando”, dijo, llamando a tales pagos “un gasto normal de ejecutar esta operación”.

En testimonio judicial , Agudelo describió el sistema utilizado por la empresa para disfrazar la verdadera naturaleza de los pagos. Los gerentes de la subsidiaria colombiana de Chiquita, Banadex, emitieron cheques a su nombre que luego convertiría en efectivo para entregar, en última instancia, a miembros del Frente Arlex Hurtado, un grupo paramilitar entonces activo en la costa caribeña de Colombia. Muchos de estos pagos se hicieron a través de las organizaciones de autodefensa “Convivir”, auspiciadas por el ejército y promovidas por el entonces gobernador de Antioquia (y luego presidente de Colombia), Álvaro Uribe Vélez. Los fiscales colombianos han descubierto, en parte sobre la base de las confesiones de exlíderes paramilitares, que muchos de los grupos Convivir en las zonas de cultivo de banano se establecieron para solicitar y recaudar fondos para los paramilitares. [2]

El fiscal general de Colombia acusó al exlíder del frente paramilitar, Raúl Emilio Hasbún Mendoza (“Pedro Bonito”), y a 30 de sus miembros en 2017 por una campaña de violencia de años, incluidos actos que el fiscal ha considerado crímenes de lesa humanidad . Hasbún ha confesado innumerables violaciones de derechos humanos, incluida la infame masacre de 1997 en Mapiripán.

Como uno de los principales intermediarios de Chiquita con los grupos armados, Agudelo transfirió miles de dólares en pagos no solo a Hasbún y el Frente Arlex Hurtado, como se ha informado ampliamente, sino también a grupos insurgentes de izquierda y una variedad de unidades militares colombianas, según a los registros publicados hoy aquí.

Entre otras cosas, Agudelo podría ayudar a los fiscales a construir una cronología más detallada de cuándo y por qué se pagó a los distintos grupos, proporcionar información sobre los procedimientos secretos que usó Chiquita para ocultar los pagos e identificar quiénes eran sus contactos en las AUC, el ejército, Chiquita , las Convivir y los grupos guerrilleros.

También puede explicar a las autoridades la evidencia, revelada aquí por primera vez, de los vínculos de Chiquita con el exjefe de finanzas paramilitares Darío Laíno, quien el año pasado fue sentenciado a 32 años de prisión por ayudar a financiar operaciones paramilitares.

Más importante aún, Agudelo puede ayudar a las autoridades a comprender mejor la naturaleza de los acuerdos de la empresa con los grupos, incluidos los beneficios que la empresa recibió a cambio del dinero. A pesar de las repetidas afirmaciones de que los pagos se realizaron bajo coacción y equivalían a extorsión, el Archivo de Seguridad Nacional reveló previamente evidencia de que Chiquita obtuvo beneficios tangibles de "transacciones" quid pro quo con insurgentes de izquierda y fuerzas paramilitares de derecha, incluidos los servicios de seguridad e información de inteligencia . . Los documentos también muestran que los funcionarios de la empresa esperaban que los pagos les ayudarían a ganar influencia en las negociaciones con los sindicatos que, según la empresa, estaban controlados por grupos rebeldes.

Durante años, el gobierno colombiano ha estado tratando de enjuiciar a funcionarios de Chiquita en Estados Unidos y Colombia por su participación en pagos que se revelaron por primera vez en 2007, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo de sentencia con la empresa por desembolsos hechos a las AUC de 2001-2004. [3] Después de que esfuerzos previos para enjuiciar se estancaran, el fiscal general de Colombia presentó nuevos cargos contra 13 funcionarios de Chiquita en 2018, acusándolos de crímenes de lesa humanidad. En 2020 se retiraron los cargos contra tres de estos funcionarios .

La mayoría de los documentos publicados hoy provienen de Chiquita Papers , una colección especial de registros desclasificados de los propios archivos de la compañía bananera que detallan sus vínculos financieros con casi todos los principales grupos armados que operan en Colombia, incluidos paramilitares, guerrilleros, unidades secretas de inteligencia del las fuerzas armadas colombianas y figuras políticas regionales como el expresidente Uribe. Un tramo clave de los Chiquita Papers en poder de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) solo se reveló después de que se superara una demanda de la Ley de Libertad de Información del Archivo de Seguridad Nacional (FOIA).el intento de “FOIA inverso” de la empresa bananera y exigió a la SEC que divulgara los registros que la empresa se había visto obligada a entregar durante una investigación previa. Estos registros, junto con documentos desclasificados por el Departamento de Justicia, el FBI y otros descubiertos a través de litigios civiles, brindan un rastro documental excepcionalmente extenso sobre la participación de la corporación multinacional en el conflicto de Colombia.

¿El primer pago paramilitar de Chiquita?

Los registros desclasificados de Chiquita muestran que Agudelo manejó docenas de "pagos sensibles" realizados por la empresa entre 1995 y 1998, un período especialmente violento en la región bananera de Colombia cuando la empresa dejó de pagar a grupos guerrilleros de izquierda como las FARC y el ELN y en su lugar comenzaron a pagar los grupos antiguerrilleros afiliados a las AUC. Las AUC eran una confederación de milicias paramilitares al margen de la ley respaldadas por narcotraficantes, las fuerzas de seguridad colombianas y otras élites colombianas que se formaron en 1997 y crecieron rápidamente durante este período. El año pasado, la Comisión de la Verdad de Colombia descubrió que los grupos paramilitares fueron responsables del 45 % de los homicidios en Colombia entre 1985 y 2018, con más de 205 000 víctimas. [4]

Es importante destacar que Agudelo probablemente pueda ayudar a las autoridades a identificar exactamente cuándo y por qué Chiquita comenzó a pagar a las AUC al detallar sus vínculos financieros con los grupos precursores que surgieron en la década de 1990 y que luego formaron el núcleo de la confederación nacional paramilitar. Los orígenes de la relación de la empresa con las AUC han sido turbios durante mucho tiempo. El “Comité Especial de Litigio” (SLC) que Chiquita designó para investigar el asunto no pudo concluir con precisión cuándo la empresa realizó sus primeros pagos a los paramilitares, encontrando que probablemente fue en 1996, aunque un funcionario de Banadex indicó que pudo haber sido tan a principios de 1995.

Evidencia adicional, incluido el informe de Antonio Argiz, un experto en contabilidad contratado por los demandantes que demandaron a Chiquita en un tribunal de EE. UU. y que revisó los documentos obtenidos durante años de litigio civil, también sugiere que hubo varios pagos a una organización similar a las AUC en 1995. [5] Las tablas incluidas en el informe de Argiz indican que Agudelo entregó uno de los primeros pagos paramilitares de la empresa en junio de 1995, más de un año antes de la ventana ofrecida por el SLC, luego de cobrar un cheque de una entidad propiedad de Chiquita (Agroeste). Los registros contables desclasificados de Chiquita Papers también confirman que el 14 de julio de 1995, Chiquita pagó a Agudelo a través de Servicios Bananeros Integrados(Integrated Banana Services – SBI), una de las tres divisiones que figuran en las cuentas de seguridad de Colombia de la compañía, por los servicios prestados en mayo y junio.

La evidencia de un pago paramilitar dos años antes de que se formaran las AUC es otra indicación de que los vínculos de Chiquita con las milicias ilegales de derecha se remontan más atrás de lo que a la compañía le gustaría admitir. Los pagos que supuestamente comenzaron solo después de reuniones ominosas a fines de la década de 1990 con los principales líderes paramilitares que profirieron amenazas implícitas contra la empresa, en cambio parecen haber evolucionado de manera más informal a partir de los pagos que la empresa había estado haciendo durante años a una milicia anticomunista asociada con Esperanza, Paz y Libertad , el partido político formado por los rebeldes del EPL desmovilizados en 1990.

El Archivo de Seguridad Nacional reveló previamente informes de inteligencia, preparados por el equipo de seguridad de Chiquita con sede en Colombia, que indicaban que Esperanza había establecido un “ala armada” llamada Comandos Populares ( Comandos Populares ) que estaba alineado con grupos paramilitares respaldados por militares. Los registros contables de la división de seguridad de Chiquita muestran que, a través de Esperanza , Chiquita pagó a los Comandosunos 13.000.000 de pesos (alrededor de $18.500) desde 1991 hasta septiembre de 1992, lo que representa alrededor del 17% de sus pagos de seguridad "sensibles" durante ese período, la mayor parte canalizados a través de una asociación de productores de banano llamada Augura. (Documento 1) La empresa transfirió 16.960.000 pesos adicionales (alrededor de $20.000) a los grupos desde enero de 1994 hasta mayo de 1995, alrededor del 7% del total de esos meses. (Documento 4)

En abril de 1995, apenas unos meses antes de que Agudelo hiciera el pago a Agroeste, el personal de seguridad de Chiquita informó de una nueva incursión de 200 paramilitares bien pertrechados en la zona que estaban “listos para acabar con todo lo que huela a comunista”. El informe decía que los Comandos estaban realizando “patrullas conjuntas” con paramilitares anticomunistas, mientras que Esperanza pedía a la empresa que contribuyera a sus esfuerzos para “reducir la presión” sobre los cultivadores de banano. (Documento 3) Menos de un año después, la mayoría de los Comandos se unieron formalmente a la facción paramilitar que luego formaría parte del núcleo de las AUC. [6]

fincas escondidas

Agudelo también puede arrojar luz sobre un grupo de fincas propiedad y operadas en secreto por Chiquita que parece haber sido otro vínculo temprano entre la empresa y los incipientes grupos paramilitares.

El informe de seguridad de Chiquita de abril de 1995 sobre los grupos armados en Colombia explicaba que, al solicitar a la empresa pagos de seguridad, Esperanza y los Comandos “parecían estar asociados con algunos de los administradores de fincas recibidas por Banadex, y que anteriormente eran administradas por JR [ Jaime Restrepo]”.

Esta es una referencia a un grupo de fincas que Chiquita compró en secreto a través del Grupo Restrepo Arango (Grupo Restrepo), una empresa colombiana que operaba plantaciones de banano en nombre de Chiquita a principios de la década de 1990. En su testimonio ante la SEC, el vicepresidente senior de Chiquita, John Ordman, quien supervisó las operaciones en Colombia, describió al jefe del Grupo Restrepo, Jaime Restrepo, como “nuestro tipo colombiano que había comprado un montón de fincas para Chiquita y estaba administrando esas fincas”. (Documento 14)

El informe de seguridad de abril explicó que el subterfugio era parte de un esfuerzo “para disminuir los rumores sobre una posible compra [de las propiedades del Grupo Restrepo] por parte de Banadex”, que, de revelarse, podría exponer a la empresa a intentos adicionales de extorsión por parte de agentes armados. grupos Como parte de este esfuerzo por ocultar su propiedad de las fincas, Chiquita continuó trabajando con muchos de los mismos administradores de fincas que habían sido empleados anteriormente por ellos a través del Grupo Restrepo.

Pero un grupo de estos administradores heredados era cómplice de Esperanza , según el informe del personal de seguridad, y juntos animaban a Chiquita a apoyar a los Comandos vinculados a los paramilitares .

Hasta ese momento, Chiquita también había estado utilizando al mismo “negociador” en el que se había apoyado el Grupo Restrepo para concertar sus pagos de seguridad a los distintos grupos armados. Pero el informe de abril dijo que se había vuelto necesario encontrar otra “persona de confianza” para el trabajo después de un episodio reciente en el que la identidad del negociador se vio comprometida.

El nombre de Agudelo aparece por primera vez en los rollos de las cuentas de pagos confidenciales de Chiquita el próximo mes, poco antes de que entregue el pago paramilitar de junio de 1995 de Agroeste, una de las cuatro empresas principales que componen el Grupo Restrepo. (Documento 4 y Documento 5). El surgimiento de Agudelo como el nuevo negociador de seguridad de la empresa sugiere que podría contarles a los investigadores colombianos más sobre la temprana influencia paramilitar en la región bananera y especialmente en las propiedades asociadas con las empresas del Grupo Restrepo: Agroeste (Agropecuaria del Este SA), Manglar ( Corporación Agrícola Manglar SA), Agrícola (Agricola Bananera SA) y Restrepo Arango Ltda.

Pagos sensibles

El análisis de la evidencia disponible revela al menos 46 pagos a Agudelo entre 1995 y 1998, algunos de los cuales constituyen pagos a grupos armados mientras que otros cubren los honorarios y gastos de viaje del intermediario. Una fuente importante de información sobre la naturaleza de estos pagos es un resumen anual de los gastos a través de las cuentas de "pagos sensibles" de Chiquita para 1996 que los divide en dos categorías: los pagados a las "guerrillas" (enumerados en la cuenta de "Operaciones") y los pagados a funcionarios gubernamentales ("Logística"). Los pagos a los grupos guerrilleros se registran bajo una variedad de descripciones codificadas, que incluyen “Programa Sierra” (“Programa Sierra”) y “Programa Control” (“Programa de Control”), “Cooperativa Zonal” (“Cooperativa Zonal”) y “Operación Banadex”. ” (“Operación Banadex”). (Documentos 7a-d)

Los registros muestran que Agudelo también entregó pagos a las fuerzas de seguridad colombianas, incluidas unidades vinculadas a masacres y otras violaciones de derechos humanos durante este período. Uno de estos pagos, denominado “Auxilio Battalón Córdova” (“Batallón de Apoyo a Córdoba”) parece haber sido para un batallón de la Brigada 17 del Ejército de Colombia , una unidad notoria por su asociación con grupos paramilitares colombianos, especialmente durante ese período. Informes anteriores del Archivo de Seguridad Nacional revelaron un cable desclasificado de la embajada de EE. UU. que indicaba que el entonces comandante de la brigada, el general Rito Alejo del Río, se basó en el “armamento y equipamiento sistemáticos de paramilitares regionales agresivos”, calificándolo de “fundamental para su éxito militar”. .”

Agudelo también parece haber sido el recaudador de un soborno pagado en 1996 que condujo a la investigación de la SEC de la compañía por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) a fines de la década de 1990. Registrado como “Donación Marítima” en los libros de Chiquita, el soborno, supuestamente pagado a un funcionario portuario colombiano, se reveló por primera vez en una controvertida exposición de las operaciones de Chiquita que se publicó en el Cincinnati Enquirer . Las revelaciones dieron lugar a una amplia investigación de la SEC de los registros contables de la empresa que descubrió el sistema contable secreto utilizado para ocultar años de pagos ocultos a grupos guerrilleros y paramilitares colombianos y provocó una investigación penal por parte del Departamento de Justicia.

Como intermediario y negociador de los pagos de seguridad con los grupos armados, el papel de Agudelo fue similar al de René Osorio, un abogado colombiano que en 1992 firmó un contrato de servicios con la Compañía Frutera de Sevilla, una de las principales subsidiarias de Chiquita, para facilitar los pagos de seguridad con grupos armados Se revelaron más detalles sobre el papel de René Osorio como "consultor de seguridad" para Chiquita en un informe anterior del Archivo de Seguridad Nacional , incluido un borrador de memorando legal del 4 de enero de 1994, que identifica a Osorio como el "contacto de la compañía con los diversos grupos guerrilleros en ambas Divisiones". .” (Documento 2)

“Ojos Azules”

Otras entradas en los libros de contabilidad sugieren que podría haber alguna conexión entre Agudelo y Darío Laíno, un alto comandante de la milicia colombiana que supervisó la nómina de los paramilitares, organizó la compra ilegal de armas y autorizó asesinatos y masacres. Un documento contable encontrado entre los Papeles de Chiquita y documentado en el informe de Argiz registra dos pagos a Laíno, en enero y febrero de 1998, los mismos días que Agudelo recogía los cheques.

Darío Laíno Scopetta, también conocido como “Ojos Azules”, ha sido descrito como el “eslabón perdido” en la estructura de mando de las AUC. Bloque Norte. La captura de Laíno en noviembre de 2022, quien había sido sentenciado a 32 años de prisión ese mismo año, plantea interrogantes sobre lo que podría estar diciéndoles a las autoridades colombianas sobre los grupos que financiaron el crecimiento de los paramilitares a fines de la década de 1990, incluidos ganaderos, narcotraficantes y grandes terratenientes como Chiquita, parte de la llamada “paraeconomía”.

El juez colombiano que dictó su sentencia de 32 años de prisión en 2019 (en rebeldía) dijo que el paramilitar conocido como “Ojos Azules” era “la persona que pagaba la nómina de todos los grupos del Bloque Norte, él era el comandante en jefe y… ningún homicidio se llevó a cabo sin su aval”. Otro comandante del Bloque Norte, Salvatore Mancuso, dijo que él y Laíno también concertaron compras de armas que aumentaron el poder de fuego del incipiente bloque paramilitar en 1997.

Intermediarios dejados expuestos

Los pagos no siempre fueron manejados por intermediarios profesionales como Agudelo y Osorio. El informe de SLC describe cómo Charles Keiser, el gerente general de Banadex, recogió $10,000 en efectivo necesarios para el primer pago de Chiquita a un grupo guerrillero colombiano a fines de la década de 1980 de parte de uno de los altos ejecutivos de la compañía, John Ordman, en una habitación de hotel en Guatemala. Keizer trajo el dinero a Colombia donde fue entregado a la guerrilla de las FARC a través de uno de los administradores de fincas de la empresa. [7]Con el tiempo, los pagos se volvieron mucho más organizados y rutinarios. Ordman dijo que “se sintió cómodo de que esto se estaba manejando de manera responsable. Me sentí cómodo de que no estaba siendo manejado al azar o fuera de control. Creo que incluso cómodo que estábamos arrastrando los pies lo suficiente, pero no demasiado. Y me sentí cómodo con los grupos que estaban, que los grupos involucrados estaban, sabía que los tomaban en serio”.

Durante muchos años, la empresa negoció por separado un cronograma de pagos con hasta cinco grupos insurgentes diferentes, guardando cuidadosamente la información sobre el verdadero alcance de sus participaciones para evitar que se le "gravara" una tasa más alta. Pero incluso cuando la negociación del ritmo y los montos de los pagos se volvieron más formales y rutinarios, el proceso real de realizar los pagos fue todo lo contrario, ya que la empresa dependía cada vez más de intermediarios para entregar personalmente los "pagos sensibles" a los líderes de grupos al margen de la ley.

Las solicitudes de pagos sensibles llegaron a través del jefe de seguridad en Colombia, Juan Alvarado (luego reemplazado por Víctor Buitrago). Ordman dijo que cada solicitud fue “evaluada por su legitimidad”, pero que finalmente se redujo a la palabra de dos o tres intermediarios, a quienes caracterizó como “contactos que tenían contactos con los grupos guerrilleros a menudo a través de terceros”. (Documento 14, p. 122)

Uno de los contadores jefe de Banadex, John Olivo, dijo que nunca se sintió cómodo con el sistema que la compañía usaba para realizar un seguimiento de los pagos, y le explicó a la SEC su "inquietud" por la forma en que se hizo, y agregó que "no hay código, secreto". código, en cuanto a si es de izquierda o de derecha, o quién es”. (Documento 15) Otro controlador de Banadex, Jorge Forton, le dijo a la SEC que “no estaba cómodo” con el arreglo: “¿Cómo [sé] que esos pagos realmente van a esos grupos? Quiero decir, ¿cómo puedo auditar eso? No puedo pedirles que firmen un recibo”. Con respecto a sus preocupaciones de auditoría, Forton dijo que un ejecutivo con sede en Cincinnati le dijo: “Si nadie muere, es porque el dinero se está acabando. Esa es la única forma de decir que el dinero está ahí”. (Documento 13)

Pero a Forton también le preocupaba que, al escribir cheques a Alvarado, Osorio, Agudelo y otros, Chiquita pudiera exponerlos a un riesgo legal si alguien alguna vez descubría los pagos ilegales. “Quiero decir, estamos… exponiendo a esta persona a una auditoría importante”, dijo Forton a la SEC. Los intermediarios eran responsables de manejar “mucho dinero”, dijo. Estaban “exponiendo” a estos individuos, dijo, “porque si algo pasó… él necesita explicar, y ¿cómo vamos a explicar? No sé."

LOS DOCUMENTOS

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Documento 1

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FOIA

Este fascinante documento de la oficina de seguridad de Chiquita en Colombia captura su visión del conflicto en Urabá y describe la naturaleza de la relación de la empresa con cada uno de los actores armados. De especial interés es la descripción de Chiquita de sus vínculos con Esperanza, Paz y Libertad , un grupo de guerrilleros desmovilizados del grupo insurgente Ejército Popular de Liberación (EPL). Los antiguos guerrilleros y su nuevo “brazo armado”, los Comandos Populares , ahora eran considerados “del lado del gobierno” y algo más parecido a un grupo paramilitar de derecha. El informe también destaca los vínculos entre el conflicto y los problemas laborales de Chiquita, como representantes sindicales simpatizantes de Esperanza.había firmado un convenio laboral deseable para la empresa, rompiendo con los sindicalistas considerados simpatizantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), cuyo objetivo, según el informe, era “desestabilizar la Zona a toda costa; para obtener un control político y territorial completo”.

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Documento 2

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En un borrador de memorando legal, un abogado de Chiquita expone su comprensión de varias “transacciones reportables” en Colombia. Una cuenta, los “Gastos del Gerente General”, “consiste en gran medida en pagos de extorsión de la guerrilla realizados por el Departamento de Seguridad a través de nuestro intermediario o Consultor de Seguridad, René Osorio”, descrito como “nuestro contacto con los diversos grupos guerrilleros en ambas Divisiones”. El abogado también informa sobre un aparente arreglo de quid pro quo con los insurgentes en el que “los Grupos Guerrilleros se utilizan para brindar seguridad en las diversas fincas”.

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Documento 3

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FOIA

Un informe del grupo de seguridad Banadex señala la llegada de 200 paramilitares a la región bananera de Colombia que están “listos para acabar con todo lo que huela a comunista”. El informe dice que los Comandos Populares , respaldados por Chiquita , están realizando “patrullas conjuntas” con paramilitares anticomunistas, mientras que su brazo político, Esperanza, Paz y Libertad , pedía a la empresa que hiciera una donación a sus esfuerzos para “reducir la presión” sobre cultivadores de banano.

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Documento 4

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Un informe de seguridad de Banadex enumera los gastos bajo la cuenta de seguridad para 1994 y los primeros cinco meses de 1995, informando pagos a insurgentes y afiliados paramilitares en varias cuentas: CI Banadex, SA, la división principal de la empresa en Colombia; Santa Marta, el otro importante centro operativo de Chiquita; y Agroeste/Manglar, cuenta relacionada con fincas adquiridas por el Grupo Restrepo pero que eran operadas en secreto por Chiquita.

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Documento 5

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FOIA

Cuatro páginas extraídas de los registros contables de Chiquita, reunidas aquí en un archivo PDF, registran un pago de 885.000 pesos colombianos a “Luis Agudelo” el 14 de julio de 1995. El pago cubre los gastos de Agudelo por los servicios prestados en mayo y junio de 1995, cuando parece haber entregado uno de los primeros pagos importantes paramilitares de la empresa.

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Documento 6

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FOIA

Este conjunto de registros de una auditoría interna de los pagos de valores confidenciales de Chiquita, los pagos "ticks and ties" enumerados en el resumen de la primera página de los memorandos de solicitud de pago originales y las facturas de pago relacionadas ("comprobante de pago"). Los documentos incluidos aquí se relacionan con pagos realizados a través de cuentas asociadas con el Grupo Restrepo, un grupo de fincas de propiedad secreta y operadas por Chiquita en parte para ocultar, a los grupos armados, el verdadero alcance de las participaciones de la empresa en Colombia. Las propiedades del Grupo Restrepo incluían Agroeste, Maglar y Agrícola. Los pagos a estas empresas se canalizaron a través de una empresa de servicios financieros denominada Servicios Bananeros Integrados (SBI), nombre que aparece en todos los registros de Chiquita.

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Documento 7d

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FOIA (DOJ)

Se han desclasificado diferentes variantes de este documento en respuesta a las solicitudes de la FOIA del Archivo de Seguridad Nacional con diversos grados de legibilidad en cada caso. Los documentos 7a y 7b parecen haber sido impresos como parte de una auditoría de Chiquita de 1997 de sus cuentas en Colombia, mientras que los documentos 7c y 7d probablemente se produjeron como parte de la investigación de la SEC de un par de sobornos misteriosos, el primero de los cuales fue realizado por Agudelo el 20 de septiembre de 1996. El documento proporciona detalles adicionales sobre pagos sensibles a grupos armados, intermediarios, unidades de las fuerzas de seguridad colombianas y otras entidades. El libro conecta el nombre de Luis Agudelo con muchos de los pagos.
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Documento 8

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FOIA (DOJ)

Un memorando de Banadex solicita el desembolso de 9.300.000 pesos colombianos que, según los Documentos 7a-d, fueron canalizados ambos a través de Agudelo. Un poco más de dos tercios del dinero se destinó a la cuenta “Operaciones”, donde los contadores de Banadex normalmente ocultan los pagos a los grupos guerrilleros, mientras que el resto se entregaría a los batallones militares colombianos en Urabá, una de las principales regiones bananeras de Colombia. La mayor parte del pago de Operaciones está destinado a algo denominado “Programa especial” (“Programa especial”) (el Documento 7b enumera el motivo del pago como “Programa Especiales M/S Luis Agudelo”).

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Documento 9

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FOIA (DOJ)

El formulario de factura de pago adjunto a esta solicitud de pago sensible incluye que un individuo llamado “Agudelo” recibió un cheque por 9.150.000 pesos colombianos, la mayoría de los cuales era para algo llamado “Programa Control” (“Programa de control”).

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Documento 10

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FOIA (DOJ)

Uno de los dos pagos que llamaron la atención de los auditores internos de Chiquita y que ocuparon un lugar destacado en una investigación de la SEC, en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de supuestos sobornos pagados a un funcionario portuario colombiano para obtener una licencia necesaria. El documento 7c vincula a Agudelo con el primero de estos pagos el 20 de septiembre de 1996, mientras que el informe Argiz vincula a Agudelo con este, el segundo de los dos pagos.

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Documento 11

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FOIA (DOJ)

Los pagos paramilitares de Chiquita pronto se canalizaron a través de grupos de milicianos “Convivir” patrocinados por el gobierno que reportaban al ejército colombiano. Entre los primeros de estos pagos se encuentra este pago que, según el informe de Argiz, pasó por Agudelo.

12-19980730-Detalles de pago

Documento 12

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FOIA (DOJ)

Una página especialmente ilustrativa de una serie de informes trimestrales presentados por el personal de seguridad y contabilidad de Chiquita con sede en Colombia (y probablemente, dadas las anotaciones, revisados ​​durante una auditoría interna de 1997) detalla los pagos a las AUC a través de una Convivir llamada Punta de Piedra (a veces “ Puntepiedra” en la documentación de Chiquita), enumerándolos junto con los pagos a varias unidades de la Brigada 17 del Ejército de Colombia, cuyo comandante era conocido por su dependencia de los grupos paramilitares. Los cálculos escritos a mano al pie de la página indican que la empresa pagó $67.069,28 a los paramilitares de esta manera durante los tres meses que abarca el expediente.

13-19990427-SEC-14-Testigo2-Jorge Forton

Documento 13

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FOIA (SEC)

En esta entrevista con la SEC, Jorge Forton describe cómo, como director financiero de Banadex, supervisó las operaciones financieras de Chiquita en Colombia entre 1994 y 1998 y luego se vio obligado a renunciar por su papel en la autorización de dos supuestos pagos de sobornos (etiquetados como "Donación Marítima" en compañía registros) que finalmente llevaron a la investigación de la SEC por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Desde su llegada a Colombia a principios de 1995, el contador sabía que Chiquita hacía “pagos sensibles” a grupos armados ilegales para asegurar, según le dijeron, que sus trabajadores no fueran asesinados o secuestrados y que sus plantaciones no fueran quemadas. “Mi papel era ver cómo podíamos estandarizar y tener un buen control de esos pagos”, dijo a la SEC, quien describió cómo creó el sistema de autorización codificada que la empresa usó para rastrear los pagos.

En última instancia, Forton dijo que "no estaba cómodo" con los pagos de la guerrilla: "¿Cómo siento que esos pagos realmente van a esos grupos? Quiero decir, ¿cómo puedo auditar eso? No puedo pedirles que firmen un recibo”.

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Documento 14

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FOIA (SEC)

Un vínculo clave entre las operaciones colombianas de Chiquita y los altos ejecutivos de la sede de la empresa en Cincinnati (como se explicó en un artículo anterior ), John Ordman dijo que los pagos a los grupos armados fueron “un acto de fe”. Dijo que “no había forma de determinar” si el dinero canalizado a través del Departamento de Seguridad y de terceros intermediarios alguna vez llegó a los destinatarios previstos. pero que, en última instancia, estaba “cómodo de que esto se manejara de manera responsable”.

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Documento 15

Fuente

FOIA (SEC)

Olivo se convirtió en director financiero de Banadex en 1996. En 1999, le dijo a la SEC que nunca se sintió cómodo con el proceso mediante el cual la empresa pagaba a los grupos armados, ya que mucho dependía de la palabra de las pocas personas, como Agudelo y otros, que manejaba las transacciones. “La única persona que pide fondos y pagos para la guerrilla es el jefe de seguridad”, dijo. “Nadie nunca sabe quién o negocia con estos grupos, excepto él mismo. Y esa ha sido mi… preocupación desde el primer día”. Hablando del director de seguridad de Banadex, Olivo dijo: “Él mismo coordina ese dinero, y a través de un intermediario, el dinero se lleva a, si se quiere, a las selvas… donde están y se distribuyen”, y agregó que “no hay código, secreto”. código, en cuanto a si es de izquierda o de derecha, o quién es”.

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Documento 16

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FOIA (DOJ)

Este resumen cronológico de los desembolsos paramilitares de Chiquita a partir de 1998 incluye dos entradas donde el destinatario mencionado es “Dario Laino”, el nombre de un líder de las AUC capturado y sentenciado a 32 años de prisión en 2022 y conocido especialmente por su manejo de las finanzas paramilitares. Otros registros, incluido el informe Argiz, indican que Agudelo recibió pagos en los mismos dos días de enero y febrero de 1998 en que la sección de seguridad hizo pagos a Laíno.

NOTAS

[1] https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1

[2] https://www.elespectador.com/judicial/el-rol-de-las-convivir-en-la-guerra-article-678224/ ; https://verdadabierta.com/convivir-en-uraba-eran-de-auc-tribunal-superior-de-antioquia/ ; https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/alias-papagayo-reconoce-que-convivir-extorsionaba-bananeras/

[3] Las AUC fueron designadas Organización Terrorista Extranjera (FTO) por los Estados Unidos el 10 de septiembre de 2001, un día antes del 11 de septiembre.

[4] https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1

[5] El informe Argiz incluye una referencia al pago del 22 de diciembre de 1992 a las “AUC” a través de Agudelo que el autor cree que es un error y posiblemente una mala contabilidad de un pago del 22 de diciembre de 1997 por la misma cantidad por la cual tenemos otra evidencia y que no aparece en su hoja de trabajo. El informe completo está disponible aquí: https://www.scribd.com/document/343928100/Chiquita-FARC-Accounting-Expert-Report#

[6] https://verdadabierta.com/comandos-populares-de-uraba-base-de-las-accu/

[7] El informe del Comité Especial de Litigios de Chiquita está disponible aquí: https://nsarchive.gwu.edu/document/22816-report-special-litigation-committee .

Tomado de: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/colombia-chiquita-papers/2023-04-18/chiquitas-bagman-key-intermediary-sentenced?eType=EmailBlastContent&eId=35661d0f-7986-4524-9288-6ef6e80a2827

 

 

 

 

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