Por: CONNECTAS

Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas, según revela FinCEN Files. La firma, investigada por lavado de activos en Colombia, encontró en un procedimiento que le habilitó Bancolombia para el manejo de efectivo, la fórmula idónea para ocultar la huella del dinero.

Por: Joaquín Mauricio López Bejarano. La República

Esta semana el Ministerio de Vivienda expidió el Decreto 1232 del 2020, el cual, entre otras cosas, actualiza la regulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y causó cierto sin sabor en algunos sectores, que dicen que centraliza más el poder y les quita la toma de decisiones a las regiones.

Por: Harold Cortés, Jefe de prensa del senador Wilson Arias

El senador indicó a su vez que la Dirección Administrativa de la Policía ejecutará un contrato para aprovisionar a la institución de trajes de protección para el ESMAD, por un valor de $5.600 millones, y otro por $1.600 millones para comprar explosivos y granadas para la institución.

Por ICIJ

Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al mover asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.

Por: Fundación Forjando Futuros.

Tribunales anularon 248 hipotecas a bancos que favorecieron el despojo Informe especial 9 de septiembre de 2020. Se expidieron 1560 sentencias por parte de los Tribunales Superiores, Sala Civil, de Restitución de Tierras a corte de junio de 2020.

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